公告日期：2025-04-25

山东潍坊润丰化工股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。监事会对公司依法运作情况、财务状况、关联交易及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行监督，进一步促进了公司的规范运作。

现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024年度监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开 8 次工作会议，会议的组织、召开及表决均合法、
独立、透明。会议召开情况如下：

1、2024 年 3 月 13 日，公司召开了第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了
《关于延长公司本次向特定对象发行股票决议有效期的议案》和《关于部分募投项目延期的议案》两项议案。

2、2024 年 4 月 24 日，公司召开了第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了
《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》和《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》等九项议案。

3、2024 年 6 月 27 日，公司召开了第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了
《关于部分募投项目延期的议案》。

4、2024 年 8 月 8 日，公司召开了第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

5、2024 年 8 月 29 日，公司召开了第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过
了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》和《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》等四项议案。

6、2024 年 10 月 25 日，公司召开了第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过
了《关于 2024 年第三季度报告的议案》和《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等七项议案。

7、2024 年 11 月 12 日，公司召开了第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过
了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

8、2024 年 12 月 30 日，公司召开了第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过
了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》和《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》等七项议案。

二、监事会对公司2024年度各项工作的监督情况

（一）公司规范运作情况

2024 年度，公司依照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所作出的各项规章制度以及《公司章程》进行规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为，公司法人治理结构进一步完善，公司重大决策事项合理、程序合法有效，董事会及经营管理层能够依照公司规章制度行使职权。公司重视规章制度建设，通过企业内部控制体系建设和全面预算管理的实施推进，建立并持续完善内部控制及全面预算管理制度，促使公司经营管理工作更加规范化。

（二）公司财务状况

监事会通过与财务负责人沟通，查阅会计账簿，审阅公司定期报告、会计师事务所出具的年度审计报告等方式，对 2024 年度公司财务状况进行了检查和监督。通过监督检查，监事会认为：2024 年度，公司财务制度及内部控制机制健全、财务运作规范、财务状况良好。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具了标准无保留意见的 2024 年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2024 年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

监事会在查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、列席董事会会议以及现场检查后认为：2024 年度，公司在募集资金的使用管理上，严格按照公司《募集资金管理
办法》的要求进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）公司利润分配情况

报告期内，公司利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。