公告日期：2025-04-25

山东潍坊润丰化工股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事牛红军）

本人作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，2024年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》《山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

牛红军：男，中国国籍，出生于1972年，无永久境外居留权，中国人民大学管理学博士，硕士生导师。1995年至2005年任石家庄铁道大学经济管理学院讲师；2005年至2008年于中国人民大学商学院攻读管理学博士；2008年至今任北京工商大学商学院讲师、本公司独立董事。另担任华耀德睿（北京）管理咨询有限公司监事、北京数字认证股份有限公司独立董事、深圳通业科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席会议情况

1、2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人均认真出席会议并进行
了表决，对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。

2、2024 年度，公司共召开了 4 次股东大会，本人均认真出席会议。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，充分发表合理的意见和建议，并以谨慎的态度行使表决权。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年度任职期间，本人作为审计委员会主任委员和提名委员会委员，充分发挥专业职能作用，对分属领域的事项分别进行审议，献计献策，提高了公司运作规范水平。为公司董事会做出正确决策起到重要的作用。

本人 2024 年度共参加专门委员会 4 次，审议通过 9 项议案，具体如下：

序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议
案》；

2、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>
第四届董事会审 的议案》；

1 计委员会第八次 2024 年 4 月 3、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议
会议 24 日 案》；

4、《关于<董事会审计委员会对会计师事务
所 2023 年度履职情况评估报告及履行监督职
责情况报告>的议案》；

5、《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

第四届董事会审 2024 年 8 月 《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议

2 计委员会第九次 29 日 案》

会议

第四届董事会审 2024 年 10 月

3 计委员会第十次 25 日 《关于 2024 年第三季度报告的议案》

会议

第四届董事会审 1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议
4 计委员会第十一 2024 年 12 月 案》；

次会议 30 日 ……
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