公告日期：2025-04-25

山东潍坊润丰化工股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事黄方亮）

本人作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，2024年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》《山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

黄方亮：男，中国国籍，出生于1968年，无永久境外居留权，复旦大学经济学博士。1991年至1999年任山东工业大学外语系教师；1997年至2007年历任天同证券有限责任公司投资银行总部高级项目经理、总经理助理、执行董事；2006年至2012年任山东财经大学金融学院副教授；2012年至今任山东财经大学金融学院教授、资本管理研究所所长、本公司独立董事。另担任梦金园黄金珠宝集团股份有限公司独立董事、山东登海种业股份有限公司独立董事、齐商银行股份有限公司独立董事、重汽汽车金融有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席会议情况

1、2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人均认真出席会议并进行
了表决，对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。

2、2024 年度，公司共召开了 4 次股东大会，本人均认真出席会议。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，充分发表合理的意见和建议，并以谨慎的态度行使表决权。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年度任职期间，本人作为薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员，充分发挥专业职能作用，对分属领域的事项分别进行审议，献计献策，提高了公司运作规范水平。为公司董事会做出正确决策起到重要的作用。

本人 2024 年度共参加专门委员会 4 次，审议通过 10 项议案，具体如下：

序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案

第四届董事会战略 2024 年 4 月 《关于董事会战略委员会2023年度工作报告的
1 委员会第四次会议 24 日 议案》

第四届董事会薪酬 2024 年 4 月 1、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
2 与考核委员会第四 24 日 2、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的
次会议 议案》。

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；

2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
第四届董事会薪酬 2024 年 10 月 励相关事宜的议案》；

3 与考核委员会第五 25 日 4、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授
次会议 予价格的议案》；

5、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股
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