公告日期：2025-11-22

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-096
广州迈普再生医学科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，会议决定于 2025 年
12 月 8 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，现将有关事项通知如
下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 8 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月
8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 1 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 15:00 交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司全体董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于补选公司独立董事的议案》 非累积投票提案 √

上述提案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内
容 详 见 2025 年 11 月 22 日 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

提案 1 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对上述议案的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行单独计票并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 12 月 2 日（星期二）(上午 9:00～11:30；
下午 14:00～16:30)

（二）登记地点及授权委托书送达地点：广州市黄埔区崖鹰石路3 号迈普医学证券部办公室。

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；……
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