公告日期：2025-04-25

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-022
广州迈普再生医学科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈普医学”）董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30；
2、网络投票日期、时间：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。

（五）会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出 席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

（七）会议出席对象：

1、截至 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00 交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均 有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出 席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东； 或者在网络投票时间参加网络投票。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会议
室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √

5.00 《关于 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √

8.00 《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

公司独立董事将在本次年度股东大会会议上作述职报告，董事会
将在年度股东大会会议上就独立董事独立性自查情况进行专项报告。 各位独立董事的年度述职报告及《董事会关于独立董事独立性自查情
况的专……
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