公告日期：2025-04-25

广州迈普再生医学科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（卢馨，已届满离任）

本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈普医学”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，因公司换届选举，本人自 2024 年 5 月 10 日起不再担
任公司第二届董事会独立董事、审计委员会召集人。现将本人在 2024年度任职期间的工作情况汇报如下：

一、基本情况

卢馨，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学专业，第十二届、第十三届全国人大代表。2004 年 1 月至2023 年 10 月任暨南大学管理学院会计系教授、硕士生导师、暨南大学管理会计研究中心副主任。曾任珠海格力电器股份有限公司独立董事、金发科技股份有限公司独立董事、TCL 集团股份有限公司独立董
事、广东恒兴饲料实业股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今，任
佳都科技集团股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至 2023 年 6 月，
任广发证券股份有限公司监事；2021 年 4 月至 2024 年 6 月，任广东
生益科技股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今，任深圳农村商 业银行股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至今，任广东奥马电器
股份有限公司独立董事；2018 年 11 月至 2024 年 5 月，任迈普医学
独立董事。

2024 年任职期间，本人任职符合相关法律、行政法规和规范性文
件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会，3 次股东大会，在 2024 年
度任职期间，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

出席股东大会会议
出席董事会会议情况

情况

召 开 董 事 应 出 席 亲 自 出 委 托 出 缺 席 是否连续两次

会次数 次数 席次数 席次数 次数 未亲自参加董 出席股东大会次数
事会会议

3 3 3 0 0 否 1

公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。因此，本人没有对公 司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度任期内召开的 董事会议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的
情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人严格按照《公司法》及《公司章程》《董事会审计委员会实
施细则》等有关规定，董事会各专门委员会积极认真履行职责，促进
公司规范运作。

本人担任审计委员会召集人，在 2024 年度担任独立董事期间认

真履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，严格按照相关专门
委员会召集人职责，审慎地行使表决权，充分发挥委员会的工作职能，
促进公司经营管理能力的提升，主要履行以下职责：

在 2024 年度任职期间，本人组织召开了 4 次审计委员会，审议

通过了以下议案：
会议名称 会议召开时间 议案名称
第二届董

事会审计 2024 年 3 月 29 审议《关于审计监察部 2023 年度工作总结及 2024 年度工作
委员会第 日 计划的议案》。

十次会议

（1）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

（2）审议《关于<2023 ……
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