公告日期：2025-04-25

广州迈普再生医学科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（陈晓明，现任）

本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈普医学”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，因公司换届选举，本人自 2024 年 5 月 10 日起担任公
司第三届董事会独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员。现将本人在 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下：
一、基本情况

陈晓明，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，材料学专业。1982 年 7 月至 2011 年 10 月，曾任武汉理工大
学教授（研究员）、生物材料研究中心主任；2005 年 12 月至 2006 年
12月，任英国利兹大学机械工程学院生物医学工程研究所访问教授；
2011 年 11 月至 2021 年 6 月，曾任广州医科大学教授（研究员）、系
主任；曾兼任中国生物医学工程学会生物材料分会委员、广东省生物 医学工程学会生物材料与临床应用专业委员会副主任委员、中国生物 材料学会再生医学材料分会委员、中国生物材料学会智能仿生生物材 料分会委员。2020 年 1 月至今，任广州创尔生物技术股份有限公司 （证券代码：831187）独立董事；2024 年 5 月至今，任迈普医学独立 董事。

2024 年任职期间，本人任职符合相关法律、行政法规和规范性文
件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会，3 次股东大会，在 2024 年
度任职期间，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

出席股东大会会议
出席董事会会议情况

情况

召 开 董 事 应 出 席 亲 自 出 委 托 出 缺 席 是否连续两次

会次数 次数 席次数 席次数 次数 未亲自参加董 出席股东大会次数
事会会议

7 7 7 0 0 否 2

公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。因此，本人没有对公 司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度任期内召开的 董事会议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的 情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人严格按照《公司法》及《公司章程》《董事会战略委员会实
施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细
则》等有关规定，董事会各专门委员会积极认真履行职责，促进公司
规范运作。

本人担任提名委员会召集人、审计委员会委员及战略委员会委员，
在 2024 年度任职期间认真履行了独立董事职责，积极参与委员会的
工作，严格按照相关专门委员会召集人和委员职责，审慎地行使表决
权，充分发挥委员会的工作职能，促进公司经营管理能力的提升，主
要履行以下职责：

1、提名委员会工作情况

在 2024 年度任职期间，公司提名委员会暂未召开会议。

2、审计委员会工作情况

在 2024 年度任职期间，本人出席了 3 次审计委员会，审议通过

了以下议案：

会议名称 会议召开 议案名称

时间

第三届董事会 （1）审议《关于<公司 2024 年半年度报告全文>及摘要的议
审计委员会第 2024 年 8 案》；

一次会议 月 ……
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