公告日期：2025-04-25

广州迈普再生医学科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（陈晓峰，已届满离任）

本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈普医学”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，因公司换届选举，本人自 2024 年 5 月 10 日起不再担
任公司第二届董事会独立董事、提名委员会召集人以及薪酬与考核委员会委员的职务。现将本人在 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下：

一、基本情况

陈晓峰，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，材料学专业。现任华南理工大学材料学院教授。曾任山东轻工业学院（现为齐鲁工业大学）材料系教授、美国佛罗里达大学访问学者；2020 年 3 月至今，任赣江新区莱威再生医学科技有限公司首
席科学家、董事长；2016 年 9 月至今，任佛山今兰生物科技有限公 司首席科学家；2020 年 3 月至今，任广州创尔生物技术股份有限公 司独立董事；2020 年 10 月至今，任杭州昊莱生物科技有限公司首席
科学家；2018 年 11 月至 2024 年 5 月，任迈普医学独立董事。

2024 年任职期间，本人任职符合相关法律、行政法规和规范性
文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会，3 次股东大会，在 2024 年
度任职期间，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会
议情况

召 开 董 事 应 出 席 亲 自 出 委 托 出 缺 席 是否连续两次未亲 出席股东大会次
会次数 次数 席次数 席次数 次数 自参加董事会会议 数

3 3 3 0 0 否 1

公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。因此，本人没有对公 司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度任期内召开的 董事会议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的 情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人严格按照《公司法》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委 员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，董事会
各专门委员会积极认真履行职责，促进公司规范运作。

本人担任提名委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，在 2024

年度任职期间认真履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，严
格按照相关专门委员会召集人和委员职责，审慎地行使表决权，充分
发挥委员会的工作职能，促进公司经营管理能力的提升，主要履行以
下职责：

1、提名委员会工作情况

在 2024 年度任职期间，本人组织召开了 2 次提名委员会，审议

通过了以下议案：

会议名称 会议召开时间 议案名称

（1）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届
董事会非独立董事候选人的议案》；

1) 关于提名袁玉宇先生为公司第三届董事会非独立董
事候选人的议案

2)关于提名王建华先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人的议案

3)关于提名骆雅红女士为公司第三届董事会非独立董事
……
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