公告日期：2025-04-25

广州迈普再生医学科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（陈建华，现任）

本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈普医学”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，因公司换届选举，本人自 2024 年 5 月 10 日起担任公
司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员以及提名委员会委员。现将本人在 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下：

一、基本情况

陈建华，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生
学历，法律硕士。1994 年 7 月至 1998 年 8 月，曾任南昌工程学院教
师，1998 年 9 月至今，任广东启源律师事务所专职律师、高级合伙人、党总支书记、主任。曾先后担任广东省律师协会副会长，广州市
律师协会常务理事，广州市律协第九届公司法专业委员会主任。广州 仲裁委仲裁员，珠海国际仲裁院仲裁员，广州商事商贸调解中心调解
员。华南师范大学法学院兼职硕士生导师。2017 年 7 月至 2023 年 7
月，曾任广东顶固集创家居股份有限公司（证券代码：300749）独立 董事；2021 年 10 月至今，任尚阳科技股份有限公司（证券代码： 835888）独立董事；2021 年 12 月至今，任广东省普路通供应链管理 股份有限公司（证券代码：002769）独立董事；2021 年 10 月至今， 任银泰证券有限责任公司独立董事；2024 年 5 月至今，任迈普医学 独立董事。

2024 年任职期间，本人任职符合相关法律、行政法规和规范性文
件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会，3 次股东大会，在 2024 年
度任职期间，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

出席股东大会会议
出席董事会会议情况

情况

召 开 董 事 应 出 席 亲 自 出 委 托 出 缺 席 是否连续两次

会次数 次数 席次数 席次数 次数 未亲自参加董 出席股东大会次数
事会会议

7 7 7 0 0 否 2

公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。因此，本人没有对公
司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度任期内召开的
董事会议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的
情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人严格按照《公司法》及《公司章程》《董事会审计委员会实
施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会
实施细则》等有关规定，董事会各专门委员会积极认真履行职责，促
进公司规范运作。

本人担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员以及提名委
员会委员，在 2024 年度任职期间认真履行了独立董事职责，积极参
与委员会的工作，严格按照相关专门委员会召集人和委员职责，审慎
地行使表决权，充分发挥委员会的工作职能，促进公司经营管理能力
的提升，主要履行以下职责：

1、薪酬与考核委员会工作情况

在 2024 年度任职期间，本人组织并召开了 3 次薪酬与考核委员

会，审议通过了以下议案：

会议名称 会议召开时 议案名称

间

（1）审议《关于<广州……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。