公告日期：2025-04-25

广州迈普再生医学科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）

监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实维护公司和广大股东权

益出发，通过召开监事会，列席董事会、股东大会会议等方式，了解公

司生产经营情况，履行了对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行

监督的职责。现就 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会的工作情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及

人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 9 次

监事会会议，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议以及会议

记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求

规范运作。召开情况如下：

序号 会议时间 会议届次 会议主要内容

（1）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
（2）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

2024年4月 第二届监事会第 （3）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》；

1 17 日 十七次会议 （4）审议《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》；

（5）审议《关于 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》；
（6）审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

序号 会议时间 会议届次 会议主要内容

（7）审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；
（8）逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监
事会非职工代表监事候选人的议案》。

2 2024年4月 第二届监事会第 （1）审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

23 日 十八次会议

3 2024年5月 第三届监事会第 （1）审议《关于选举公司监事会主席的议案》。

10 日 一次会议

（1）审议《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（2）审议《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
2024年6月 第三届监事会第 （3）审议《关于核实<广州迈普再生医学科技股份有限公
4 27 日 二次会议 司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》；

（4）审议《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》；

（5）审议《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象
……
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