公告日期：2025-04-25

广州迈普再生医学科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（袁庆，现任）

本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈普医学”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，因公司换届选举，本人自 2024 年 5 月 10 日起担任公
司第三届董事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。现将本人在 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下：

一、基本情况

袁庆，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，公共管理硕士、工商管理硕士，正高级会计师。先后任职于广东
省财政厅多个工作岗位、2014 年 6 月到 2021 年 11 月，任广东省注
册会计师协会副会长、秘书长（正处职）、正高级会计师；2021 年 11月至今，任广东省财政科学研究所专业技术三级、正高级会计师；2024
年 5 月至今，任迈普医学独立董事。

2024 年任职期间，本人任职符合相关法律、行政法规和规范性文
件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会，3 次股东大会，在 2024 年
度任职期间，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

出席股东大会会议
出席董事会会议情况

情况

召 开 董 事 应 出 席 亲 自 出 委 托 出 缺 席 是否连续两次

会次数 次数 席次数 席次数 次数 未亲自参加董 出席股东大会次数
事会会议

7 7 7 0 0 否 2

公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。因此，本人没有对公 司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度任期内召开的 董事会议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的 情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人严格按照《公司法》及《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，董事会 各专门委员会积极认真履行职责，促进公司规范运作。

本人担任审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，在 2024
年度任职期间认真履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，严
格按照相关专门委员会召集人和委员职责，审慎地行使表决权，充分
发挥委员会的工作职能，促进公司经营管理能力的提升，主要履行以
下职责：

1、审计委员会工作情况

在 2024 年度任职期间，本人组织召开了 3 次审计委员会，审议

通过了以下议案：

会议名称 会议召开 议案名称

时间

第三届董事会 （1）审议《关于<公司 2024 年半年度报告全文>及摘要的议
审计委员会第 2024 年 8 案》；

一次会议 月 5 日 （2）审议《关于<审计监察部 2024 年上半年工作总结及下半
年工作计划>的议案》。

第三届董事会 2024 年 10 （1） 审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》；

审计委员会第 月 28 日 （2） 审议《关于审计监察部 2024 年第三季度工作总结及第
二次会议 四季度工作计划的议案》。

第三届董事会 2024 年 12

审计委员会第 月 12 日 审议《关于使用……
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