公告日期：2025-12-10

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-37
浙江新柴股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订并制定公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第
七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。具体情况如下：

一、修订《公司章程》情况

为进一步提升和完善公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及公司管理制度进行了全面的梳理和修订。本次修订后的《公司章程》不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等与监事会相关的制度相应废止。

本次《公司章程》的修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”相关条款及描述，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。具体修订情况详见“附件：《公司章程》修订对照表”。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会在相关议案经股东大会审议批准后及时办理工商变更登记、章程备案等事项，《公司章程》的具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、备案为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关内容。

二、本次修订及制定公司部分管理制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定以及前述对《公司章程》的修订情况，结合公司自身实际情况，同步对公司相关管理制度进行了修订，并新制定部分制度。具体情况如下：

序号 制度名称 是否需要提交 备注

股东大会审议

修订，《股东大
会议事规则》更
1 《股东大会议事规则》 是

名为《股东会议
事规则》

2 《董事会议事规则》 是 修订

3 《独立董事工作细则》 是 修订

4 《对外担保管理制度》 是 修订

5 《控股股东、实际控制人行为规范》 是 修订

6 《会计师事务所选聘制度》 是 修订

《董事和高级管理人员薪酬管理制

7 是 修订

度》

8 《关联交易管理制度》 是 修订

9 《子公司管理制度》 是 修订

10 《募集资金管理办法》 否 修订

《信息披露与投资者关系管理制

11 否 修订

度》

12 《内幕信息知情人登记管理制度》 否 ……
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