公告日期：2025-05-22

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-24
浙江新柴股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14：00。

2、网络投票时间：2025 年 5 月 22 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 22
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日（现
场会议召开当日）9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：浙江省新昌县大道西路 888 号，浙江新柴股份有限公司会议室。

4、会议召集人：浙江新柴股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长白洪法先生。

6、通过现场和网络投票的股东 142 人，代表股份 154,856,050 股，占公司
有表决权股份总数的 64.2201％。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份154,129,650 股，占公司有表决权股份总数的 63.9188％。通过网络投票的股东129 人，代表股份 726,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.3012％。

通过现场和网络投票的中小股东 131 人，代表股份 733,500 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3042％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0029％。通过网络投票的中小股东 129 人，代表股份 726,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.3012％。

7、公司董事、监事、高级管理人员以及律师出席或列席了本次会议。

8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江新柴股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 154,500,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7706％；反对 291,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1879％；弃权 64,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0415％。
中小股东总表决情况：同意 378,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 51.5746％；反对 291,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 39.6728％；弃权 64,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.7526％。

2、审议并通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度在任独立董事俞小莉女士、朱江英女士、周霄羽先生向股东大会提交了 2024 年度述职报告。

总表决情况：同意 154,554,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8054％；反对 290,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1873％；弃权 11,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0073％。
中小股东总表决情况：同意 432,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 58.9230％；反对 290,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 39.5365％；弃权 11,300 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.5406％。

3、审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 154,503,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7725％；反对 288,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1864％；弃权 63,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0411％。
中小股东总表决情况：同意 381,200 股，占出……
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