公告日期：2025-04-22

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-14

浙江新柴股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江新柴股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 18 日上午
9：00 在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及会议材料于 2025 年 4月 8 日以通讯等方式向公司全体董事发出。会议由董事长白洪法先生召集并主持，
会议由公司董事会成员共 9 名董事参加。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江新柴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2024 年年度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第
一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3. 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，推动公司持续、健康、稳定发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
在本次会议上，独立董事俞小莉女士、朱江英女士、周霄羽先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会向公司股东述职。独立董事俞小莉女士、朱江英女士、周霄羽先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会依据上述独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
4. 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理朱观岚先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定发展，该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

全体董事对公司 2024 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为 2024 年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体董事认为公司《2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司 2024 年度财务决算报告的详细内容请参见公司 2024 年年度报告 “第
十节 财务报告”内容。

6. 审议通过《关于公司 2024 年度利……
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