公告日期：2025-04-22

浙江新柴股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2024 年度主要经营指标

2024 年度，公司按照年度经营计划开展各项业务。现将 2024 年经营情况报
告如下：2024 年度，公司实现营业收入 22.6 亿元，比去年同期下降 2.4%；利润总额为7,882.50万元，比去年同期上涨213.48%；归母净利润为 7,910.60万元，
比去年同期上涨 147.52%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 26.11 亿
元，归母净资产为 11.71 亿元。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年公司董事会共召开了 5 次会议，共审议通过了 20 项议案，历次会议
的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：

序号 会议名称 会议日期 审议议案 审议结果

1.《关于<2023 年年度

报告>及其摘要的议

案》；

第七届董事 2.《关于 2024 年第一

所有议案
1 会第二次会 2024 年 4 月 22 日 季度报告的议案》；

获得通过
议 3.《关于<2023 年度董

事会工作报告>的议

案》；

4.《关于<2023 年度总

经理工作报告>的议
案》；
5.《关于<2023 年度财
务决算报告>的议案》；
6.《关于公司 2023 年
度利润分配方案的议
案》；
7.《关于<2023 年度内
部控制自我评价报告>
的议案》；
8.《关于<2023 年度募
集资金存放与使用情
况专项报告>的议案》；
9.《关于续聘会计师事
务所的议案》；
10.《关于公司董事
2024 年度薪酬方案的
议案》；
11.《关于公司高级管
理人员 2024 年度薪酬
方案的议案》；
12.《关于公司及子公
司 2024 年度向银行申
请综合授信额度的议
案》；
13.《关于 2023 年度会
计师事务所的履职情
况评估报告及审计委
员会履行监督职责情

况报告的议案》；

14.《关于召开公司

2023 年年度股东大会

的议案》。

第七届董事 《关于公司使用闲置

所有议案
2 会第三次会 2024 年 5 月 24 日 自有资金购买理财产

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