公告日期：2025-05-13

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-059

西安中熔电气股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2025年5月12日公司2024年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，以现场和通讯方式通知了全体董事，董事会于2025年5月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议经半数以上董事推选由董事方广文先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举方广文先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

方广文先生简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（二）审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。经董事长提名，董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：方广文（召集人）、石晓光、杨林安；

2、提名委员会：刘风云（召集人）、方广文、杨林安；

3、审计委员会：李静（召集人）、王伟、刘风云；

4、薪酬与考核委员会：刘风云（召集人）、方广文、李静。

专门委员会委员简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（三）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任方广文先生为公司总经理、董事会同意聘任刘冰先生为公司副总经理、董事会秘书、董事会同意聘任石晓光先生、侯强先生为公司副总经理、董事会同意聘任李文松先生为公司财务负责人。以上高级管理人员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

方广文先生、刘冰先生、石晓光先生、侯强先生、李文松先生简历详见附件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（四）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任苏律文女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

苏律文女士简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会
2025年5月13日

附件：相关人员简历一、董事长

方广文先生，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月至1993年6月，就读于西安冶金建筑学院工业与民用建筑专业；1993年7月至1994年11月，任陕西建工集团第八建筑工程有限公司员工；1994年12月至2006年8月，历任西安熔断器制造公司职员、销售部副经理、销售部经理、总经济师；2006年9月至2008年5月，任库柏西安熔断器有限公司副总经理；2008年6月至2009年7月，待业；2009年8月至2016年6月，任中熔有限总经理；2015年9月至今，兼任中盈合伙、中昱合伙执行事务合伙人；2016年6月至今，任中熔电气董事长、总经理；2016年11月至今，历任赛诺克董事长、执行董事、总经理；2025年1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。