公告日期：2025-05-13

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-057

西安中熔电气股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月 12 日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月 12 日9:15—15:00。

3、会议主持人：董事长方广文先生。

4、会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地）。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2025年5月7日（星期三）。

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东51人，代表股份34,481,611股，占公司有表决权股份总数的52.0262％。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份32,957,890股，占公司有表决权股份总数的49.7272％。通过网络投票的股东40人，代表股份1,523,721股，占公司有表决权股份总数的2.2990％。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东44人，代表股份6,255,581股，占公司有表决权股份总数的9.4385％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份4,731,860股，占公司有表决权股份总数的7.1395％。通过网络投票的中小股东40人，代表股份1,523,721股，占公司有表决权股份总数的2.2990％。

3、其他人员出席或列席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达（西安）律师事务所见证律师。公司部分董事以通讯方式参加本次股东大会。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：同意34,480,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962％；反对1,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。

其中，中小投资者表决情况：同意6,254,268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9790％；反对1,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0016％。

2、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意34,480,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962％；反对1,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。

其中，中小投资者表决情况：同意6,254,268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9790％；反对1,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0016％。

本议案经出席本次股东大会的股东所持……
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