公告日期：2025-04-21

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-012

西安中熔电气股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中熔电气”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月12日（星期一）召开2024年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月12日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月7日（星期三）。

7、出席对象：

（一）截至2025年5月7日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）应当出席股东大会的其他有关人员。
8、会议地点：陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 √

2.00 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 √

4.00 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 √

5.00 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议√

案》

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》 √

8.00 《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议

案》

9.00 《关于公司独立董事 2024 年 度津贴情况及 2025年度津贴方案的议√

案》

10.00 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保√

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