公告日期：2025-04-21

西安中熔电气股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，2024年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，参与公司经营发展的讨论，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现就本人2024年度的履职情况报告如下：

一、出席董事会及列席股东大会情况

2024年度，公司董事会共召开了5次会议，本人参加董事会会议、股东大会情况如下：

应参加董 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东大
姓名 事会次数 事会次数 董事会次数 事会次数 会次数 亲自参加董事会 会次数

会议

刘志远 5 0 5 0 0 否 2

本人按时出席董事会、按时列席股东大会，无连续两次未亲自出席会议的情况。本人在董事会召开前会主动获取相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作，会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。

二、年度履职重点关注事项的情况

1、出席独立董事专门会议情况

2024年度，第三届董事会独立董事专门会议共召开2次会议，本人均亲自出席了会议。本人就公司2024年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的

会议届次 召开时间 事项 意见类型

《关于公司控股股东及其他关联

方资金占用、公司当期对外担保

情况的议案》；《关于公司2023

年度内部控制自我评价报告的议

案》；《关于续聘会计师事务所

的议案》；《关于2023年度利润

分配预案及2024年中期现金分红

第三届董事会2024年 建议方案的议案》；《关于公司

第一次独立董事专门 2024年4月23日 非独立董事2023年度薪酬情况及 同意

会议 2024年度薪酬方案的议案》；《

关于公司高级管理人员2023年度

薪酬情况及2024年度薪酬方案的

议案》；《关于2023年度募集资

金存放与使用情况的专项报告的

议案》；《关于开展商品期货套

期保值业务的议案》

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