公告日期：2025-04-21

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-026

西安中熔电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2025年5月届满，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作，公司于2025年4月18日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名方广文先生、石晓光先生、王伟先生、侯强先生、刘迮欣垚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，刘风云女士、李静女士（会计专业人士）、杨林安先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

独立董事候选人刘风云女士、李静女士（会计专业人士）、杨林安先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议及经独立董事专门会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，上述选举公司第四届董事会董事候选人的议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生5名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会
2025年4月21日

附件：

1、第三届董事会非独立董事候选人简历

方广文先生，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月至1993年6月，就读于西安冶金建筑学院工业与民用建筑专业；1993年7月至1994年11月，任陕西建工集团第八建筑工程有限公司员工；1994年12月至2006年8月，历任西安熔断器制造公司职员、销售部副经理、销售部经理、总经济师；2006年9月至2008年5月，任库柏西安熔断器有限公司副总经理；2008年6月至2009年7月，待业；2009年8月至2016年6月，任中熔有限总经理；2015年9月至今，兼任中盈合伙、中昱合伙执行事务合伙人；2016年6月至今，任中熔电气董事长、总经理；2016年11月至今，历任赛诺克董事长、执行董事、总经理；2025年1月至今，任宁波高石电测科技有限公司董事长。

截至本公告披露之日，方广文先生直接持有公司股份8,949,000股，通过中昱企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份102,414股，通过中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份103,990股，合计持有公司股份9,155,404股，是公司实际控制人，除王伟为方广文配偶之弟弟外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；方广文先生作为公司非独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

石晓光先生，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年9月至1995年7月，就读于石河子大学机电学院农业机械化专业；1995年8月至2001年7
月，历任西安熔断器制造公司技术员、工程师、产品市场工程师；2001年8月至2006
年8月，任西安熔断器制造公司深圳办事处负责人；2006年9月至2008年2月，任库柏
西安熔断器有限公司低压市场经理；2008年3月至2016年6月，任中熔有限副总经理；2016年6月至今，任中熔电气董事、副总经理；2016年1……
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