公告日期：2025-04-21

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-011

西安中熔电气股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2025年4月3日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事发出，监事会于2025年4月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席贾钧凯先生召集和主持。

本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。
二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，监事会对董事会编制的公司《2024年年度报告》及其摘要进行了认真的审核，认为：董事会编制和审核《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的规定，忠实勤勉履行了各项职责，为维护公司和股东利益积极开展工作，编制了《2024年度监事会工作报告》，就2024年度监事会工作进行了全面
地分析和总结，并提出未来的主要工作任务与目标。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。公司2024年度财务报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》

经审议，监事会认为：2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等公司内部制度对公司利润分配的要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，监事会同意该议案的实施，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理及使用制度》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司2024年度募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（六）审议并通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已根据相关法律法规、部……
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