公告日期：2025-09-22

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-059

苏州仕净科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和会议的出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年9月22日（星期一）下午15:00。

（2）网络投票时间：2025年9月22日，其中：① 通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025年9月22 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：由于公司董事长董仕宏先生因公外出，经公司过半数董事选举，董事张世忠先生主持了本次股东会。

6、本次股东会召开经公司第四届董事会第九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东152人，代表股份41,936,560股，占公司有表决权股份总数的20.8382%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份40,600,300股，占公司有表决权
股份总数的20.1742%。

通过网络投票的股东147人，代表股份1,336,260股，占公司有表决权股份总数的0.6640%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东150人，代表股份10,090,130股，占公司有表决权股份总数的5.0138%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份8,753,870股，占公司有表决权股份总数的4.3498%。

通过网络投票的中小股东147人，代表股份1,336,260股，占公司有表决权股份总数的0.6640%。

公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司部分董事、监事通过视频出席本次股东会。广东华商律师事务所李紫竹律师、王振宇律师作为本次会议见证律师现场出席本次会议。

二、 议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决以下议案：
1.00 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意 41,427,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7851％；
反对 330,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7886％；弃权178,800 股（其中，因未投票默认弃权 150,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4264％。

中小股东总表决情况：

同意 9,580,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9505％；反对 330,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.2775％；弃权 178,800 股（其中，因未投票默认弃权 150,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7720％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.00 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过 《股东会议事规则》

总表决情况：

同意41,343,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5856％；反对406,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9699％；弃权186,400股（其中，因未投票默认弃权157,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4445％。

中小股东总表决情况：

同意 9,496,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1216％；反对406,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0311％；弃权186,400股（……
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