公告日期：2025-04-28

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-020

苏州仕净科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于 2025 年 4 月 25 日在公司 4 楼会议室以现场方式召开，会议通知与会议资料
已于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式通知了全体监事。会议由监事会主席陈献华先
生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会一致认为：董事会编制和审议 2024 年年度报告全文及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2024 年年度报告全文 及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等信息， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告； 《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会一致认为：该报告真实、客观地反映了公司监事会在 2024 年
度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算>的议案》

经审议，监事会一致认为：该报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会一致认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在管理与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会一致认为：该报告真实、准确地反映了公司 2024 年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向，公司已就发现的问题进行整改，并在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会一致认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够坚持独立审计的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于年度审计机构的要求，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度外部审计机构，负责公司年报审计和内部控制审计。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的……
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