公告日期：2025-04-29

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-013
东莞怡合达自动化股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年，东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，促进公司持续、稳定的发展。现将董事会 2024年度主要工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况概述

2024 年，受国际形势复杂多变及行业周期波动的影响，公司整体营收和净利润较往年有所下滑。

2024 年度，公司实现营业收入 25.04 亿元，较 2023 年同比下降
13.08%；实现归属于上市公司股东净利润 4.04 亿元，较 2023 年同期下降 25.87%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
3.98 亿元，较 2023 年同期下降 26.25%。毛利率 35.26%，较 2023 年
下降了 2.69%。

2024 年年末，公司资产总额为 46.70 亿元，归属于上市公司股东

的净资产为 41.11 亿元；负债总额为 5.58 亿元，资产负债率为 11.96%。
2024 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 7.29 亿元，较
2023 年同期增长 93.56%。

二、2024 年度董事会工作情况

2024 年度，董事会紧密围绕公司既定发展战略，积极探索，主动挖掘并把握市场机遇，全方位强化公司治理，为公司稳健运营与持续发展夯实基础。

（一）董事会工作情况及决议内容

2024 年度公司共召开 8 次董事会会议。所有董事均亲自出席各次
董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 会议议案

1《. 关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东
大会决议有效期的议案》

第三届董事会 2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
1 第七次会议 2024/3/15 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期
的议案》

3《. 关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案》

1.《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
2.《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议
案》

3.《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议
案》

4.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
2 第三届董事会 2024/4/19 5.《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
第八次会议 6.《关于开展票据池业务的议案》

7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

8.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

9.《关于公司<2023 年度利润分配方案>的预案》
10.《关于公司<2024 年度董事、监事、高级管理
……
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