公告日期：2025-04-26

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-005
厦门东亚机械工业股份有限公司

关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了
第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 2025年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025年度监事薪酬方案的议案》。《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模及业绩实现情况并参照公司所处区域及同行业公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，拟定公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬

非独立董事按其在公司任职的岗位及所担任职位领取相应薪酬；如不在公司担任任何职位的，不领取薪酬。

独立董事津贴标准为 9.6 万元/年（税前）。

具体薪酬如下：

序号 税前薪酬或津贴

姓名 职务

(万元/年)

1 韩萤焕 董事长 390

2 罗秀英 董事、副总经理 95

3 韩文浩 董事、总经理、董事会秘书 170

4 卢文勇 董事 71

5 姚斌 独立董事 9.6

6 刘志云 独立董事 9.6

7 林建宗 独立董事 9.6

2、公司监事薪酬

在公司任职的监事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；不在公司担任任何职位的监事（以下称“外部监事”），不领取薪酬，津贴标准为 9.6 万元/年（税前）。

具体薪酬如下：

序号 税前薪酬或津贴

姓名 职务

(万元/年)

1 林翠瑜 监事会主席、职工代表监事 45

2 洪兵 监事 9.6

3 姚丽芳 监事 9.6

3、公司高级管理人员薪酬

高级管理人员按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。

具体薪酬如下：

序号 姓名 职务 税前薪酬(万元/年)

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。