公告日期：2025-04-26

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-001
厦门东亚机械工业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议
于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年
4 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘志云先生、独立董事林建宗先生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及摘要真实反映了公司 2024 年度
的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事刘志云先生、林建宗先生、姚斌先生向董
事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》和《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理韩文浩先生对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了《2024 年度总经理工作报告》。董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2024年度公司整体运作情况，公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 1,139,890,899.64 元，比上年同期增长 18.91%；实现
归属于上市公司股东的净利润 217,229,701.28 元，比上年同期增长 33.23%。报告期末，公司资产总额 2,446,979,706.71 元，归属于上市公司股东的净资产 1,477,815,619.94 元。2024 年度，公司经营稳定。

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024年度财务状况和经营成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定 2024 年度利润分派预案：

以总股本 381,774,116 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元
（含税），合计派发现金红利人民币 38,177,411.60 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。经审议，董事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。……
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