公告日期：2025-04-26

厦门东亚机械工业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

（1）主要经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 1,139,890,899.64 元，比去年同期增长 18.91%；归属
于公司所有者的净利润为 217,229,701.28 元，比去年同期增长 33.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 197,795,928.21 元，比去年同期增长 35.56%。

（2）强化技术升级，优化产品结构

公司不断深耕行业细分市场、丰富产品类别、拓展应用场景，围绕客户需求以及行业发展趋势，持续进行生产工艺提升、智能制造优化、绿色节能技术升级，从而推动公司高质量、全面化发展。在无油机、真空泵、离心机、大型螺杆机等高端产品上不断优化、解决痛点、实现更好的突破，进一步扩大高端产品份额。研发坚持把握“提性能、增产能”的原则，创新新结构、新工艺、缩时新程序；坚持“调结构、提性能、强品牌、创新品”，全面加快高端、智能、绿色、高价产品结构再突破、性能再提升、产品再升级。
（3）突出营销地位，创新营销策略

公司继续突出营销的核心地位，进一步完善营销策略。聚焦、精选大型客户，优化中小型客户，开拓营销渠道，创新营销竞争机制，推进目标战略客户销售。公司及时顺应市场需求的变化，使产品研发与客户需求紧密对接，增强公司品牌在产业链中的价值，市场占有率和优质大客户占比不断提高，与知名品牌的合作进一步加大，“捷豹”品牌影
响力和美誉度不断提高，高端、高价产品营销推广力度加大，以真空泵、无油机等为代表的高端产品增量进一步提升。

（4）强化组织效能，积极降本增效，聚焦产品质量

公司继续强化内部管理。信息管理上，优化 IT 流程，实现生产自动化、管理流程化，更好的推动技术研发演进和产品迭代；成本管理上，强化质量意识，突出过程控制，深挖内部管理效益，着重强调重点原辅材料的降本增效。聚焦产品质量，狠抓产品加工、装配、组装、包装的过程质量管控，加强产品质量检测，提升公司的业务响应能力与整体服务水平，进一步拓展发展空间和盈利能力。

（5）加快公司新厂区工程建设

公司同翔新厂区工程建设可以满足公司未来发展对研发、生产用地的需求。2024 年，公司新厂区已经完成主体建设。

二、2024 年度董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 会议决议

号

第三届董事会 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
1 2024 年 04 月 23 日 《第三届董事会第十次会议决议公告》
第十次会议

（公告编号：2024-004）

第三届董事会 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>
2 第十一次会议 2024 年 04 月 23 日 的议案》

第三届董事会 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3 2024 年 06 月 25 日 《第三届董事会第十二次会议决议公
第十二次会议

告》（公告编号：2024-022）

第三届董事会 ……
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