公告日期：2025-04-26

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-012
厦门东亚机械工业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，推动内部控制制度与外部环境及公司管理需求相适
应，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日
召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第十四条 经依法登记,公司的经营范 第十四条 经依法登记,公司的经营范 围是:一般项目:气体压缩机械制造; 围是:一般项目:气体压缩机械制造; 气体压缩机械销售;通用设备制造(不 气体压缩机械销售;通用设备制造(不 含特种设备制造);风机、风扇制造; 含特种设备制造);风机、风扇制造; 发电机及发电机组制造;技术服务、技 发电机及发电机组制造;技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转 术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;智能控制系统集成;电 让、技术推广;智能控制系统集成;电 机及其控制系统研发;润滑油销售。( 机及其控制系统研发;润滑油销售；机 除依法须经批准的项目外,凭营业执 械设备租赁；合同能源管理。(除依法 照依法自主开展经营活动)。许可项目 须经批准的项目外,凭营业执照依法 :特种设备制造。(依法须经批准的项 自主开展经营活动)。许可项目:特种 目,经相关部门批准后方可开展经营 设备制造。(依法须经批准的项目,经 活动,具体经营项目以相关部门批准 相关部门批准后方可开展经营活动,
文件或许可证件为准)。 具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准)。

第一百六十六条 公司利润分配的具 第一百六十六条 公司利润分配的具
体政策如下: 体政策如下:

(一)利润的分配形式: 公司可以采取 (一)利润的分配形式: 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的 现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配应当以母公 方式分配利润。利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时, 司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况, 公司应当 为避免出现超分配的情况, 公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配 以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分 利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。此外, 利润分配也不 配总额和比例。此外, 利润分配也不得损害公司持续经营能力。在有条件 得损害公司持续经营能力。在有条件的情况下, 公司可以进行中期现金分 的情况下, 公司可以进行中期现金分
红。 红。

(二)现金分红的政策目标、具体条件 (二)现金分红的政策目标、具体条件
和比例: 和比例:

公司现金分红的政策目标为剩余股利 公司现金分红的政策目标为剩余股利。公司在弥补亏损(如有)、提取法定公 。公司在弥补亏损(如有)、提取法定公积金、提取任意公积金(如需)后, 除 积金、提取任意公积金(如需)后, 除特殊情况公司可以选择不进行利润分 特殊情况公司可以选择不进行利润分配外, 在当年盈利且累计未分配利润 配外, 在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 公司原则上每年度至 为正的情况下, 公司原则上每年度至少进行一次利润分配, 采取的利润分 少进行一次利润分配, 采取的利润分配方式中优先含有现金分配方式。具 配方式中优先含有现金分配方式。公备现金分红条件的，应当采用现金分 司每年以现金方式分配的利润不少于红进行利润分配。公司董事会可以根 当年实现的可供分配利润的20%,公司据盈利规模、现金流状况、公司发展阶 董事会可以根据盈利规模、现金流状段及资金需求等情况提议公司进行中 况、公司发展阶段及资金需求等情况
期利润分配。 提议公司进行中期利润分配。

前款“特殊情况”是指下列情况之一:……
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