公告日期：2025-04-26

厦门东亚机械工业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人刘志云作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和股东的合法权益。
2022 年 6 月 8 日，公司董事会完成换届选举，本人担任公司第三届董事会独立董事，现就
2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

刘志云，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 4 月出生，博士研究生学历，教授。
2004 年 9 月至今任职于厦门大学法学院，目前兼任厦门市政府司法局立法咨询专家、中国法学会银行法学研究会常务理事、福建省青年联合会主任委员、厦门嘉戎技术股份有限公司独立董事、厦门海辰储能科技股份有限公司独立董事、固克节能科技股份有限公司独立董事、厦门国际信托有限公司外部监事。2020 年 1 月至今任本公司独立董事。

二、履职情况

1、出席会议情况

（1）董事会、股东大会

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会、4 次股东大会，本人均亲自出席了所有董事会和
列席了所有股东大会，无委托出席或缺席的情形。

出席股东
出席董事会会议情况 大会会议
独立董事 情况

姓名 报告期召 现场出席 以通讯方 委托出席 缺 席 董 是否连续 出席股东
开董事会 董事会次 式参加董 董事会次 事 会 次 两次未亲 大会次数
会议次数 数 事会次数 数 数 出席会议

刘志云 6 0 6 0 0 否 4

2024 年度任职期间，本人对提交董事会的议案进行了认真审议、对议案相关资料进行了
认真审核，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会各
项议案及其它事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相应的审批程序，决议合法有效。

（2）专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会、战略委员会、审计委员会委员。2024 年度任职期间，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。

2024 年度任职期间，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持开展薪酬与考核委员会
的日常工作，按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事及高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。

2024 年度任职期间，本人作为审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，就报告期内
公司募集资金使用、财务报告等事项进行审议，切实履行审计委员会委员的职责。

2024 年度任职期间，本人作为战略委员会委员，积极参加战略委员会会议，对公司的经
营战略、重大战略性投资等事项进行研究并提出建议，切实履行战略委员会委员的职责。
2024 年任职期间，本人作为提名委员会委员，积极参加提名委员会会议，积极研究董事、
总经理及其他高级管理人员的选任或聘任标准和程序, 并就换届选举事项向董事会推荐新任董事及高级管理人员候选人，切实履行提名委员会委员的职责。

（3）独立董事专门会议

2024 年度任职期间，公司共召开独立董事专门会议 1 次，审议公司关联交易事项，本人
亲……
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