公告日期：2025-04-26

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-002
厦门东亚机械工业股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于
2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月
11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，公司资产质量良好，财务状况健康。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的议案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司已按照相关法律法规的要求以及公司的生产经营实际需求，建立了比较完善的内部控制体系，报告期内，不存在重大内部控制缺陷。公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况和运作情况的实际效果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事2025年度薪酬方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因该事项与全体监事存在利害关系，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于调整部分……
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