公告日期：2026-01-26

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2026-009
华蓝集团股份公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会全体董事同意豁免会议提前二日通知的要求，
公司第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 1 月 26 日以现场通知、电话等形
式送达至全体董事，会议于 2026 年 1 月 26 日在南国弈园六楼会议室以现场方式
召开。经全体董事推举，本次会议由董事林伟先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举林伟先生为公司第五届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

林伟先生的简历详见公司于 2026 年 1 月 10 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于改选公司部分董事的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会同意选举雷翔先生为公司第五届董事会联席董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<战略与 ESG 委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略与 ESG 委员会工作规则》。

4、审议通过《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作规则》。

5、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《战略与 ESG 委员会工作规则》《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》的相关规定，综合考虑各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素，选举第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届董事会各专门委员会具体组成情况如下：

（1）战略与 ESG 委员会

选举林伟先生、雷翔先生、曾国元先生为公司第五届董事会战略与 ESG 委员会委员，其中林伟先生担任召集人。

（2）审计委员会

选举刘凯先生、曾国元先生、沈熙文女士、林伟先生、唐歌女士为公司第五届董事会审计委员会委员，其中刘凯先生担任召集人。

（3）提名委员会

选举沈熙文女士、刘凯先生、林伟先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中沈熙文女士担任召集人。

（4）薪酬与考核委员会

选举曾国元先生、沈熙文女士、陈仕郴先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中曾国元先生担任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

曾国元先生、沈熙文女士、刘凯先生、林伟先生、陈仕郴先生的简历详见公
司于 2026 年 1 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于改
选公司部分董事的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。

经审议，公司董事会同意聘任陈仕郴先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈仕郴先生的简历详见公司于 2026 年 1 月 10 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于改选公司部分董事的公告》。

7、逐项审议并通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会本……
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