公告日期：2025-04-21

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-015
华蓝集团股份公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日在南宁市月湾
路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第三次会
议。会议通知及相关会议材料已于 2025 年 4 月 7 日通过电话、电子邮件等方式
送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，以通讯方式参会的董事有：赵成。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度主要工作，并结合公司情况部署了 2025 年的工作计划。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2024 年度董事会工作报告真实、客观反映了公司董事会 2024 年度所做的各项工作。在 2024 年度任职的独立董事袁公章、池昭梅分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会
上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》（袁公章）、《2024 年度独立董事述职报告》（池昭梅）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2024 年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2024 年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度财务预算报告符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司内外部环境情况，结合了公司 2025 年度的经营规划，具有合理性。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2024 年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交至公司 2024 年度股东会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2024 年度股东会审议。

7、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

经审议，董事会认为：续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司……
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