公告日期：2025-04-21

华蓝集团股份公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，有效地保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度董事会重点工作回顾

（一）公司总体经营情况

受市场环境下行、客户资金紧张等影响，公司 2024 年度业绩较 2023 年有所
下滑。2024 年，公司实现营业收入 604,947,226.34 元，同比下降 13.67%，归属于上市公司股东的净利润 -13,796,049.28 元，扣除非经常性损益的净利润-20,425,979.26 元。

（二）认真履行信息披露义务，加强与投资者良性互动

公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作，严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，真实、准确和完整地对各项事项进行披露，保证信息披露质量，忠实履行信息披露义务。根据易董统计数据，2024 年度，公司共发布 99 份公告。

公司通过互动易平台、投资者咨询热线及公司邮箱等多种形式做好投资者关
系管理工作，及时解答投资者提问，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2024 年度，开展了业绩说明会、机构投资者调研等 7 次投资者关系活动。

（三）健全内部控制制度和体系，提升公司规范运作水平

2024 年，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对《公司章程》《总经理工作细则》《对外担保管理制度》等制度进行修订，进一步健全了公司内部控制体系。

报告期内，公司董事会通过组织全体董事参加广西证监局、深圳证券交易所、中国上市公司协会举办的专题培训以及座谈会等多种形式，加强了上市公司规范运作知识的学习，持续提高董事的履职能力。同时针对公司监事、高级管理人员及相关工作人员开展各项培训，深入推广规范运作理念，深化对相关制度的理解，提高公司决策的科学性，有效提升了公司规范运作水平。

（四）董事会、股东会及董事会各专门委员会会议召开情况

1、董事会会议召开情况

2024 年，公司共计召开董事会会议 8 次，历次会议的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况见附件 1。

2、董事会对股东会决议的执行情况

2024 年，公司共召开了 1 次年度股东会、1 次临时股东会，公司董事会根据
《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作。具体情况见附件 2。

3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，为董事会的科学决策提供了支持。

2024 年度，董事会审计委员会召开会议 6 次，认真对公司定期报告、2023
年度财务决算报告、2024 年度财务预算报告、2023 年度利润分配方案、2024 年度日常关联交易预计、内部审计工作、募集资金存放与使用情况检查报告、聘请审计机构、重大事项实施情况的检查等事项进行了审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行审查，切实履行了董事会审计委员会的专业职能和监督作用，强化了董事会决策功能。

2024 年度，董事会薪酬与考核委员会召开会议 3 次，对 202……
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