公告日期：2025-12-30

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-064
徐州浩通新材料科技集团股份有限公司

召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 26 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《召开 2026 年第一次临时
股东会》的议案，公司董事会决定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）召开 2026 年
第一次临时股东会，现将本次股东会有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026 年第一次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《召开 2026 年第一次临时股东会》的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2026 年 1 月 15 日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为：2026 年 1 月 15 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；

②通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 1 月 15 日 9:15 - 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账 户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 8 日（星期四）。

7、出席对象

（1）于股权登记日2026 年 1 月 8 日（星期四）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出 席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司的股东，授权委托书见附件 2；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：徐州市经济技术开发区刘荆路1号公司108办公楼322会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《增加套期保值业务额度》 √

上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

为更好地维护中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及 公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的利益，上述提案将对中小投资者的 表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 1 月 14 日，上午8:30 - 11:30，下午13:00 - 17:00。

3、登记地点：徐州浩通新材料科技集团股份有限公司证券部。

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表……
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