公告日期：2025-05-16

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-031
徐州浩通新材料科技股份有限公司

2024年度股东会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不存在涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15 - 15:00 的任意时间。
2、会议召开的地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3、会议召开的方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：公司董事会。

5、会议的主持人：董事长夏军先生。

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，其中通过现场投票股东 3 人，
网络投票的股东 1 人。其中通过现场投票股东 3 人，代表股份 44,349,630 股，占公司
有表决权股份总数（剔除公司回购专户的股份数，下同）的 39.4740%。

通过网络投票的股东共 64 人，代表股份数共 2,246,700 股，占公司有表决权股份
总数的 1.9997%。

公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席、列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

参会股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决：

1 审议通过《2024年度董事会工作报告》的议案

表决情况：同意46,456,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6998%；反对132,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2841%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161%。

同意2,121,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8136%；反对132,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8548%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3317%。

表决结果：本议案获得通过。

2 审议通过关于《2024年度监事会工作报告》的议案。

表决情况：同意46,469,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7285%；反对126,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2715%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意2,134,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4061%；反对126,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5939%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

3 审议通过关于《2024年年度报告全文及摘要》的议案。

表决情况：同意46,456,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6998%；反对132,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2841%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161%。

其中，中小股东的表决情况：同意2,121,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8136%；反对132,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的5.8548%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3317%。

表决结果：本议案获得通过。

4 审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案。

表决情况：同意46,451,330股……
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