公告日期：2025-04-26

徐州浩通新材料科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，在2024年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并客观发表观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

边疆，男，1973 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任
中共中央统战部办公厅团支部书记、北京汉江科技发展有限公司执行董事兼总经理、澳大利亚中国企业推广中心中国总部总经理、中国物资再生协会事业发展部主任。现任中国物资再生协会贵金属产业委员会副会长兼秘书长、同华铂金企业管理（北京）有限公司执行董事兼总经理。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人在担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

出席董事会会议情况 列席股东会情况

召开次数 应出席次 亲自出席 委托出席次 缺席次数 召开次数 列席次数
数 次数 数

5 5 5 0 0 2 2

本年度召开的董事会中，本人不存在投反对票或弃权票的情形，董事会、股东会的议案详见公司编制的《2024 年度董事会工作报告》。

（二）出席独立董事专门会议及发表意见情况

会议届次 召开时间 审议议案 意见
类型

第六届独立董事专 2024 年 2 月 回购公司股份方案 同意
门会议第一次会议 16 日

1、2023 年度利润分配预案

2、2023年度募集资金存放与使用情况报告

3、2024年度董事薪酬方案

第六届独立董事专 2024 年 4 月 4、2024年度高级管理人员薪酬方案 同意
门会议第二次会议 19 日 5、续聘2024年度审计机构

6、增持部分贵金属作为经营周转材料使用

7、调整2023年第二类限制性股票激励计划

授予价格及作废部分限制性股票

1、2024 年半年度募集资金存放和使用情况

报告

第七届独立董事专 2025 年 8 月 2、使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动

门会议第一次会议 23 日 资金 同意
3、增加2024年度日常关联交易预计

4、使用自有闲置资金进行委托理财

5、开展套期保值业务

第七届独立董事专 2025 年 10 调整部分募集资金投资项目计划进度 同意
门会议第二次会议 月 21 日

（三）出席董事会专门委员会的情况

专门委员会 ……
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