公告日期：2025-04-26

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、重点工作完成情况

（一）经营稳健

公司实现营业收入 26.59 亿元，归母净利润 1.17 亿元，同比增加 11.42%。公司总
资产达 30.43 亿元，净资产 15.75 亿元，资产负债率 48.27%。

（二）募投项目实施顺利

募投项目实施顺利，“工厂智能化改造建设项目”已建成，并自 2024 年 10 月起逐
步投产；“浩博新材贵金属二次资源综合利用项目”接近建成，自 2024 年 7 月起试投产，2024 年实现利润 674.96 万元。

（三）内控治理持续健全

为适应外部监管以及内部控制健全需要，修订《会计师事务所选聘制度》《套期保值管理制度》《董事会工作规定》《董事会议事规则》等内控制度规则，有效规范了相关工作程序及董事会各专门委员会、独董、董秘、总经理的工作职责。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

共召开 5 次，会议的召集、召开、表决等均符合相关规定，作出的决议合法有效，审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。召开的会议具体如下：

序 届次 时间 议案

号

1 六届十七次 2024 年 2 月 18 日 回购公司股份方案

1、2023 年度总经理工作报告

2、2023 年度董事会工作报告

2 六届十八次 2024 年 4 月 25 日 3、2023 年度报告全文及摘要

4、2023 年度财务决算报告

5、2023 年度利润分配预案

6、2023 年度内部控制自我评价报告

7、2023 年度募集资金存放与使用情况报告

8、2024 年度董事薪酬方案

9、2024 年度高级管理人员薪酬方案

10、续聘 2024 年度审计机构

11、增持部分贵金属作为经营周转材料使用

12、修订《公司章程》及公司部分治理制度

13、2024 年第一季度报告全文

14、选举公司第七届董事会非独立董事

15、选举公司第七届董事会独立董事

16、调整 2023 年第二类限制性股票激励计划授予价格
及作废部分限制性股票

17、召开 2023 年年度股东会

1、选举公司第七届董事会董事长

2、选举公司第七届董事会各专门委员会委员

3、聘任公司总经理

4、聘任公……
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