公告日期：2025-04-26

徐州浩通新材料科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，在2024年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并客观发表观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

郭楚文，男，1963 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
曾任中国矿业大学国际教育学院副院长、国际合作交流处副处长、电力工程学院副院长、电气与动力工程学院院长。现任中国矿业大学低碳能源与动力工程学院教授。2021年 3 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人在担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

出席董事会会议情况 列席股东会情况

召开次数 应出席次 亲自出席 委托出席次 缺席次数 召开次数 列席次数
数 次数 数

5 5 5 0 0 2 2

本年度召开的董事会中，本人不存在投反对票或弃权票的情形，董事会、股东会
的议案详见公司编制的《2024 年度董事会工作报告》。

（二）出席独立董事专门会议及发表意见情况

会议届次 召开时间 审议议案 意见
类型

第六届独立董事专 2024 年 2 月 回购公司股份方案 同意
门会议第一次会议 16 日

1、2023 年度利润分配预案

2、2023年度募集资金存放与使用情况报告

3、2024年度董事薪酬方案

第六届独立董事专 2024 年 4 月 4、2024年度高级管理人员薪酬方案

门会议第二次会议 19 日 5、续聘2024年度审计机构 同意
6、增持部分贵金属作为经营周转材料使

用

7、调整2023年第二类限制性股票激励计

划授予价格及作废部分限制性股票

1、2024 年半年度募集资金存放和使用情况

报告

第七届独立董事专 2025 年 8 月 2、使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动

门会议第一次会议 23 日 资金 同意
3、增加2024年度日常关联交易预计

4、使用自有闲置资金进行委托理财

5、开展套期保值业务

第七届独立董事专 2025 年 10 调整部分募集资金投资项目计划进度 同意
门会议第二次会议 月 21 日

（三）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

2024年度，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所……
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