公告日期：2025-04-26

徐州浩通新材料科技股份有限公司章程

（2025 年 5 月*日经 2024 年度股东会审议通过）

目录

第一章 总则...... 1
第二章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 4
第三章 股东和股东会...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 控股股东和实际控制人...... 7

第三节 股东会的一般规定...... 9

第四节 股东会的召集......11

第五节 股东会的提案与通知...... 12

第六节 股东会的召开...... 14

第七节 股东会的表决和决议...... 16
第四章 董事会...... 21

第一节 董事...... 21

第二节 董事会...... 24

第三节 独立董事...... 30

第四节 董事会专门委员会...... 32
第五章 高级管理人员...... 32
第六章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 内部审计...... 37

第三节 会计师事务所的聘任...... 37

第七章 通知和公告...... 38
第八章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算...... 39
第九章 附则...... 41

第一章 总则

第一条 为规范徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程（以下简称“章程”）。
第二条 公司系据《公司法》和其他有关规定，以发起方式设立的股份有限公司。
公司在徐州市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为913 203007 746 926 7XW。

公司于 2021 年 7 月 16 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市，证券简称
“浩通科技”，股票代码“301026”。
第三条 公司注册名称：徐州浩通新材料科技股份有限公司。
英文名称：Hootech Inc.。
住所：江苏省徐州经济技术开发区刘荆路 1 号。 邮政编码：221004。
注册资本：人民币 11,333.3334 万元。
经营期限：永久。
法定代表人（以下简称“法人”）：董事长。
董事长代表公司执行公司事务，董事长辞任的，视为同时辞去法人。董事长辞任的，公司应自辞任之日起 30 日内选举新董事长。
法人以公司名义从事民事活动，其法律后果由公司承担。法人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任，公司可向有过错的法人追偿。
章程或股东会对法人职权的限制，不得对抗善意相对人。
第四条 股东以其股份对公司承担责任，公司以其全部财产对公司承担责任。
第五条 章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、高级管理人
员（以下简称“高管”）具有法律约束力的文件。按章程，股东可起诉股东、董事、高管（以下并称“董高”）和公司，公司可起诉股东、董高。
高管指总经理、副总经理、董事会秘书（以下简称“董秘”）、财务负责人。
第六条 公司经营理念：资源有限、循环无限、以人为本、科学发展。
公司经营范围：
许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；危险废物经营；废弃电器电子产品处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：新材料技术研发；金属废料和碎屑加工处理；租赁服务（不含出版物出租）；新型催化材料及助剂销售；资源再生利用技术研发；生态环境材料制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；再生资源加工；再生资源销售；有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第二章 股份

第一节 股份发行

第七条 股份采取股票形式发行，实行“公开、公平、公正”原则，同类每 1 股份具有同等权利。
同次发行的同类股票，发行条件和价格应相同。
以人民币标……
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