公告日期：2025-11-07

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-039
读客文化股份有限公司

股东询价转让计划书

股东宁波读客企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及全体董事保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

拟参与读客文化股份有限公司（以下简称“读客文化”或“公司”）首发前股东询价转让的股东为宁波读客企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“出让方”或“宁波读客”）；

出让方拟转让股份的总数为 4,108,182 股，占读客文化总股本的比例为
1.03%；

本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让；

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况

（一）出让方的名称、持股数量、持股比例

股东宁波读客委托中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）组织实施读客文化首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）。截至
2025 年 11 月 7 日，出让方所持首发前股份的数量、占读客文化总股本比例情况
如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例

1 宁波读客企业管理合伙企业（有限合伙） 5,252,756 1.31%

（二）关于出让方是否为读客文化控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员

宁波读客为公司实际控制人之一华楠担任执行事务合伙人的员工持股平台，系公司实际控制人华楠和华杉的一致行动人，同时，公司部分董事及高级管理人员通过宁波读客间接持有公司股份。华楠、华杉及其一致行动人宁波读客合计持有读客文化的股份比例超过 5%。

（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其做出的承诺的声明

出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰，不存在限制或禁止转让情形，不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》规定的不得减持股份情形。

（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺

出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

（一）本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为4,108,182股，占读客文化总股本的比例为1.03%，转让原因为自身资金需求。

转让股东名称 转让股份数量 占总股本比例 占所持股份 转让原因

（股） 比例

宁波读客企业管理合伙 4,108,182 1.03% 78.21% 自身资金

企业（有限合伙） 需求

（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

出让方与中信建投证券综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日
（即 2025 年 11 月 7 日，含当日）前 20 个交易日读客文化股票交易均价的 70%。
本次询价认购的报价结束后，中信建投证券将对有效认购进行累计统计，依次按照“认购价格优先、认购数量优先、收到《认购报价表》时间优先”的原则确定转让价格。

具体方式为：

1．如果本次询价转让的有效认购总股数等于或超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：

（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；

（2）认购数量优先：申报价格相同的，按认购数量由大到小进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，以中信建投证券收到《认购报价表》的时间（以本次询价转让中信建投证券指定邮箱收到《认购报价表》的系统时间为准）由先到后进行排序累计。

当全部有效认购总股数等于或首次……
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