公告日期：2025-04-29

读客文化股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现就2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况

2024 年度公司共实现营业收入 40,551.23 万元，同比下降了 6.61%；实现归
属于上市公司股东的净利润 1,470.75 万元，同比上升 548.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 409.60 万元，同比上升 135.53%；实现经营活动产生的现金流量净额 14,620.07 万元，同比上升了 10,634.77%。
加权平均净资产收益率为 2.38%，较 2023 年上升了 2.90 个百分点。

公司营业收入的下降主要由于整体图书市场的下降导致公司纸质图书业务
下滑所致。纸质书业务实现销售收入 3.48 亿元，较 2023 年同期下降了 5.02%。
通过优化产品结构和成本管控，纸质图书业务毛利率从 27.71%上升至 32.33%，上升了 4.62 个百分点。受市场环境及产品策略调整影响，毛利率较高的数字内容业务和推广服务的收入表现分化，分别出现了 4.16%的上涨，和 80.24%的下降。综上，尽管公司面临整体图书市场下滑的严峻考验，但通过积极调整经营策略、优化产品结构及强化成本控制，公司在部分业务领域仍实现了逆势增长，展现了良好的发展潜力和适应能力。
二、2024 年度董事会总体工作情况
（一）董事会召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，会议的召集及召开程序、召集
人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议议案

1 2024年1月 第二届董事会 1、《关于董事会换届选举暨提名第三届

30 日 第二十二次会 董事会非独立董事候选人的议案》；
议 2、《关于董事会换届选举暨提名第三届
董事会独立董事候选人的议案》；

3、《关于修订公司治理制度的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》；
5、《关于延长<关于提请股东大会授权
董事会及其授权人士全权办理本次向不
特定对象发行可转换公司债券具体事宜
的议案>中有效期的议案》；

6、《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》。

1、《关于延长公司向不特定对象发行可
第二届董事会 转换公司债券股东大会决议有效期的议
2024年1月

2 第二十三次会 案》；

31 日

议 2、《关于豁免公司第二届董事会第二十
三次会议通知期限的议案》。

1、《关于选举第三届董事会董事长的议
案》；

2、《关于选举公司第三届董事会各专门
2024年2月 第三届董事会 委员会委员的议案》；

3

27 日 第一次会议 3、《关……
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