公告日期：2025-04-29

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-019
读客文化股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第
三届董事会第九次会议决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）以现场投
票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2025 年 5 月 26 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 19 日。

7、出席本次股东大会的对象：

（1）截至 2025 年 5 月 19 日下午 15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本
次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式
委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股
东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号
楼公司会议室。

二、会议审议事项

议案编码 议案名称 备注

该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

5.00 《关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理 √

人员薪酬方案的议案》

6.00 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金 √

管理的议案》

7.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

8.00 《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年 √

度日常关联交易预计的议案》

9.00 《关于公司 2025 年度拟向银行申请综合授信 √

额度的议案》

说明：

（1）上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事
会第六次会议审议通过，并同意提交至公司 2024 年年度股东大会审

议，相关内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。