公告日期：2025-10-27

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-065
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件并修订部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次修订《公司章程》及其附件的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的修订和更新情况，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订。

同时，公司拟调整董事会席位结构，将 1 名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，调整后的董事会将由 3 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事组成。职工代表董事根据法律法规及《公司章程》的规定由职工代表大会选举产生。

二、《公司章程》主要修订内容

《公司章程》修订对照如下：

序 原条款内容 修订后条款内容

号

第一条 为维护上海霍普建筑设计事务所 第一条 为维护上海霍普建筑设计事务所
1 股份有限公司（以下简称“公司”）、 股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范
组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共

司法》（以下简称“《公司法》”）、 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 公 司
《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》”）、《中华人民共和国证券法》
“《证券法》”）和其他有关规定，制 （以下简称“《证券法》”）和其他有
定本章程。 关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
3 新增条款，后续条款序号顺延。 限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
4 东以其认购的股份为限对公司承担责 承担责任，公司以其全部财产对公司的
任，公司以其全部资产对公司的债务承 债务承担责任。

担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成

为规范公司的组织与行为、公司与股 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
东、股东与股东之间权利义务关系的具 成为规范公司的组织……
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