公告日期：2025-10-27

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-068
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11月11日（星期二）下午14:30召开2025年第二次临时股东会，现将相关会议事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025年11月11日（星期二）下午14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025年11月4日（星期二）

（七）出席对象：

1、截至2025年11月4日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（八）会议地点：上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层。
二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（4）

1.01 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

1.04 关于废止《监事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（8）

2.01 关于修订《对外担保管理办法》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《关联交易管理办法》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《对外投资管理办法》的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订《重大决策事项管理制度》的议 非累积投票提案 √

案

关于修订《防止控股股东、实际控制人及

2.05 其他关联方占用公司资金管理制度》的议 非累积投票提案 √

案

2.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案 ……
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