公告日期：2025-04-29

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司主营业务稳步发展、长期战略落地见效、公司治理再上台阶，现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司上下紧密围绕“稳住基本盘、培育新动能、激发新活力”的工作方针，通过实施“建筑设计+建筑绿能”双轮驱动战略，扎实推动业务全面绿色转型。

建筑设计板块方面，受行业需求萎缩及市场竞争加剧等因素影响，公司业务量减少，导致营业收入下滑。面对复杂形势，公司迎难而上，多措并举努力稳住业务基本盘：一是深挖存量客户潜力，在作品质量、响应速度等方面发力，通过提升服务质量来增强客户粘性；二是加大优质客户拓展力度，充分发挥自身在酒店、学校、医院等领域多年来累积的品牌及口碑优势，发动全员营销，积极触达意向客户；三是加快智能化、绿色化转型，积极推动人工智能在设计领域落地应用，全面提高绿色低碳建筑综合设计水平。

建筑绿能板块方面，公司积极推进分布式光伏、工商业储能项目开发建设，有序布局充电场站投资运营，着手打造分布式新能源聚合平台，强化提供零碳工厂、零碳园区定制化解决方案能力。随着新能源开发建设规模不断扩大，营业收入增长较快。

二、2024 年度董事会工作汇报

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司共召开 8 次董事会会议，审议通过 42 项议案，会议的召集、
召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效，
全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议，具体情况如下：

序 召开日期 会议届数 会议议案事项

号

1、《关于增加控股子公司为其下属子公司提供担保额度预
计的议案》；

2024 年 2 月 5 日 第三届董事会第 2、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

1 十四次会议 3、《关于修订公司部分治理制度的议案》；

4、《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》；
5、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

1、《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》；
2、《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》；
3、《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》；
4、《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；

5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

6、《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议
案》；

7、《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告〉的议案》；

8、《关于公司董事、监……
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