公告日期：2025-04-29

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（刘洁）

各位股东及股东代表：

本人作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的各项职责，积极出席公司 2024 年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘洁，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大
学工商管理硕士，中级经济师，高级人力资源法务师。曾任南京日报社下属《金陵晚报》记者、责任编辑，凯捷咨询（中国）有限公司管理咨询顾问，德勤管理咨询（上海）有限公司人力资本咨询副总监兼高管薪酬和长期激励业务华东区负责人，知合控股有限公司人力资源管理中心副总经理等职，现任上海杰魔石管理咨询有限责任公司执行董事，于 2024 年 9 月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

本人均参加了以上会议，具体情况如下：

参加董事会情况

独立董 参加股东
事姓名 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 对有关事项提 大会情况
会议次数 次数 次数 亲自参加会议 出异议情况

刘洁 2 0 0 否 否 1

2024 年，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业作用。会议召开前，本人细致研读会议文件及相关资料，对相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询。会议召开时，本人认真听取汇报、并与其他董事进行充分讨论，凭借自身的专业知识和执业经验向公司提出建议并发表相关意见，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护公司和全体股东的利益。

本人认为，自本人任职起公司董事会的召集召开符合法定要求，相关事项均履行了合法有效的决策程序。同时，会议的各项议案均无损害公司及公司股东利益的情形，故本人对各次董事会所审议的议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情形。

（二）发表独立意见及事前认可意见的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，2024 年度，本人对公司以下事项发表了意见：

序 召开日期 会议届次 类型 主要内容

号

第三届董事 独立 1、关于终止部分募投项目并将剩余募集
1 2024 年 12 月 25 日 会第二十一 意见 资金永久补充流动资金的事项。

次会议

（三）参加独立董事专门会议工作情况

公司于 2024 年 2 月修订公司《独立董事工作制度》，制定公司《独立董事
工作制度》。报告期内参与公司独立董事专门会议 1 次，本人对独立董事专门会议上的各项议案均投赞成票。

（四）任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会委员，按照相关要求，积极履行委员职责，就公司相关事项进行审议，并以委员身份向董事会提出专业意见，以规范公司运作，健全公司内控。
（五）与会计师的沟通情况关于审计、内控工作的沟通

报告期内，本人就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面与公司管理层进行多次沟通，积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（六）在公司现场工作时间、内容等情况

2024 年度，本人利用参加会议、……
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