公告日期：2025-04-29

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-033
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4月18日以电话、电子邮件等方式送达至全体监事。本次会议由监事会主席沙辉女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为：报告期内公司监事会全体成员均按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定认真履行监督职责，对公司经营决策作出的程序、依法运作执行的情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》的编制程序、内容、格式符合相关法律、法规、规范性文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；报告所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案与公司经营情况及公司相关利润分配政策相符，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司2024年度利润分配预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至2024年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-198,486,285.69元，实收股本为63,585,000元。公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系并能够得到有效地执行，对公司的经营管理起到了较好的风险防范和风险控制作用。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司2024年度内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求使用募集资金，募集资金的存放与使用合法、合规，不存在重大违法违规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况的议案》

2024年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计662.81万元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》……
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