公告日期：2025-04-29

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-032
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4月18日以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议由董事长龚俊先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2024年公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

与会董事认真审议了《2024年度董事会工作报告》，并一致认为公司董事会有效履行了自身职责。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营、管理及财务等各方面情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

鉴于公司2024年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负数，综合考虑公司发展战略、经营情况和资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至2024年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-198,486,285.69元，实收股本为63,585,000元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制规范体系的建设、运行及各项内控制度的执行情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制……
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