公告日期：2025-11-29

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-078
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制
度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》、《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司第四届监事会履行职责至本次修订后的《公司章程》经股东大会审议通过之日止。届时公司监事会取消，监事将自动离任，公司《监事会议事规则》将相应废止。

二、《公司章程》具体修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，《公司章程》的具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护无锡江南奕帆电力传动科技股份有限 为维护无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券下简称《证券法》）、《上市公司章程指 法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规

引》和其他有关规定，制订本章程。 定，制定本章程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
的股份有限公司。 份有限公司。

公司以发起设立方式设立，在无锡市行政审 公司以发起设立方式设立，在无锡市数据局注册批局注册登记，取得营业执照，统一社会信 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为9132
用代码为91320200578117344H。 0200578117344H。

第八条 第八条

总经理为公司的法定代表人。 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

新增 第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 ……
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