公告日期：2025-11-29

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-075
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十一次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2025 年 11 月 24 日通过电子邮件向全体董事发出。本会议由
公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中孙定坤、刘施宏、周红兵、陆锋通讯出席。公司全体高级管理人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新要求及结合公司实际情况，不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会相关职权，监事在监事会中担任的职务将自然免除，《监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构、规范公司运作，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权董事会及公司经营管理层全权办理后续工商
至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司现拟制定和修订一系列内部治理制度。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（3）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（4）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（6）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（7）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（8）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（9）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（10）审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票……
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